ทลายเครือข่ายจีนเทา "สแกมฮันเตอร์ EP.4" ข้ามชาติ 4,000 ล้าน แฉสูตรฟอกเงินซับซ้อนผ่าน USDT-ทองคำ ก่อนจนมุมที่เชียงใหม่

        ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดยพล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับตำรวจทางหลวง แถลงผลงานปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ "สแกมฮันเตอร์ EP.4" ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินทุนจีนเทา มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,000 ล้านบาท โดยขบวนการนี้แบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำหน้าที่โทรหลอกลวงข่มขู่เหยื่อชาวไทยและนักเรียนนักศึกษาให้โอนเงิน ก่อนส่งต่อให้เครือข่ายของ "อาเทา" ตัวการใหญ่ชาวจีน จัดหา "คอกม้า" หรือบัญชีม้าคนไทยมารับเงินสดจากเหยื่อ
.
        จากนั้นขบวนการดังกล่าวจะนำเงินสดไปฟอกผ่านวิธีการที่ซับซ้อน ทั้งการนำไปซื้อเหรียญ USDT (คริปโตเคอร์เรนซี) ผ่านตลาดมืด ซื้อทองคำแท่งย่านเยาวราช ใช้แพลตฟอร์มเทรดทองและหุ้นอเมริกาเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน รวมถึงใช้ระบบ "โพยก๊วน" ข้ามชาติ นำเงินจากบัญชีม้าไปชำระค่าสินค้าและค่าเทอมให้กลุ่มคนจีนในกัมพูชาเพื่อแลกรับเหรียญดิจิทัล ซึ่งนอกจากจะทลายฐานการฟอกเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้สกัดกั้นเส้นทางหลบหนีตามทางหลวงภาคใต้ พร้อมจับกุมขบวนการลักลอบขนชาวจีนและไต้หวันข้ามแดนจากกัมพูชาผ่านไทยเพื่อมุ่งหน้าไปมาเลเซีย ยึดของกลางโทรศัพท์มือถือรวมกว่า 150 เครื่อง และพบหลักฐานคลิปวิดีโอการลงโทษลูกน้องด้วยไม้เบสบอลและเครื่องช็อตไฟฟ้า
.
        ชุดสืบสวนยังได้ขยายผลเข้าจับกุมตัว "A-Wei" (เอเว่ย) ชาวจีนเจ้าของกระเป๋าคริปโตวอลเล็ต 3 ใบ ซึ่งพบเงินหมุนเวียนกว่า 250 ล้านบาท และมีความเชื่อมโยงกับเหยื่อที่ถูกหลอกไม่ต่ำกว่า 16 เคส โดยเจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 4-5 ล้านบาทได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป